翔鷺鎢業:2019年第一次臨時股東大會決議

時間:2019年08月07日 18:45:53 中財網
原標題:翔鷺鎢業:2019年第一次臨時股東大會決議公告


廣東翔鷺鎢業股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




特別提示:

1.本次股東大會無否決提案或修改提案的情況;
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議的情況。

一、會議召開的基本情況:


1、會議召開時間:

(1)現場會議召開時間:2019年8月7日(星期三)下午14:30

(2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時
間為2019年8月7日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所
互聯網投票系統投票的具體時間為2019年8月6日下午15:00至2019年8月7
日下午15:00期間的任意時間。


2、會議召開地點:廣東省潮州市湘橋區官塘鎮廣東翔鷺鎢業股份有限公司
辦公樓會議室

3、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。


4、會議召集人:公司董事會

5、現場會議主持人:公司董事長陳啟豐先生

6、股權登記日:2019年07月31日(星期三)

7、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東
大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和《公
司章程》等有關規定。


二、會議出席情況:

1、出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計5人,合計持有有表


決權股份157,081,600股,占上市公司有表決權股份總數的57.2035%。參加本次
會議的中小投資者2人,代表有表決權的股份1,600股,占公司有表決權股份總
數的0.0006%。


(1)參加現場會議的股東及股東授權委托代表共3人,代表有表決權股份
157,080,000股,占上市公司有表決權股份總數的57.2029%;

(2)通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統出席會議的股東共2
人,代表有表決權股份1,600股,占公司有表決權股份總數的0.0006%;

2、公司部分董事、監事及董事會秘書等高級管理人員出席了本次會議,北
京市競天公誠律師事務所李翰杰律師、蘇苗聲律師列席了本次會議。


三、會議提案審議和表決情況


本次會議對提請股東大會審議的提案進行了審議,以現場投票、網絡投票相
結合的表決方式對以下提案進行表決。審議表決情況如下:

1、審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》。


總表決結果:同意157,081,000股,占出席會議所有股東所持股份的
99.9996%;反對600股,占出席會議所有股東所持股份的0.0004%;棄權0股
(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。


其中,中小投資者表決情況:同意1,000股,占出席會議中小股東所持股份
的62.5000%;反對600股,占出席會議中小股東所持股份的37.5000%;棄權0
股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。


上述提案經出席本次會議股東有表決權的股東所持有效表決權的三分之二
以上通過。


四、律師出具的法律意見


本次股東大會經北京市競天公誠律師事務所律師李翰杰、蘇苗聲現場見證,
并出具了《法律意見書》,認為公司2019年第一次臨時股東大會的召集、召開程
序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定;出席會議的
人員資格、召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有
效。


五、會議備查文件



1.廣東翔鷺鎢業股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議
2.北京市競天公誠律師事務所關于廣東翔鷺鎢業股份有限公司2019年第一
次臨時股東大會的《法律意見書》。



特此公告!





廣東翔鷺鎢業股份有限公司

董事會

2019年8月7日




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